四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第八次会议在刘永好董事长的主持下于2005年8月26日在成都市新开街1号金竹大厦4楼本公司会议室召开。会议通知已于8月15日以传真和书面送达的方式通知各位董事。本次会议应到董事9人，实到8人，赵韵新董事因另有公务未参加本次会议，特委托曾勇董事代为行使表决权；公司应到会列席的监事为3人，实到3人；公司3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    以9票同意，零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2005年半年度报告》、《2005年半年度报告摘要》。