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本公司已分别于2005年4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川新希望农业股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知》根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、时间：2005年5月13日（星期五）上午9:30
二、会议地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议事项：
1、审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2004年度财务报告》；
6、审议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
7、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8、审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；
9、审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
公司2004年4月13日召开的2003年年度股东大会，审议通过的《关于公司2004年配股发行方案》的议案为：
(1)发行股票的种类：境内上市的面值1元的人民币普通股票（A股）；
(2)每股面值：人民币1.00元；
(3)配售对象：配股股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东；
(4)配股基数、比例和配售总额：以公司2003年12月31日总股本315,292,250股为基数，每10股配售3股，共可配售94,587,675股；因公司法人股股东均为全部放弃配股，故实际可配售为31,200,000股；
(5)配股价格：《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的70％－90％确定每股价格。
(6)配股募集资金投资项目为：
a、四川新希望乳业有限公司年产10万吨新型乳制品项目
本项目总投资1.4亿元,由新希望乳业各股东方同比例出资共同实施，本公司按76.01%股权比例出资10,641.40万元。本项目建成后，将新增年产10万吨液态奶的生产能力，从而推动四川乳业企业产业结构和产品结构的调整，新希望乳业也将成为四川省内最大并在西部名列前茅的知名乳业企业。
b、合资新建"奶牛养殖产业化及超高温灭菌乳"项目
为促进河北乳业的发展,本公司与河北天香乳业有限公司通过平等友好协商，拟共同出资实施"奶牛养殖产业化及超高温灭菌乳"项目。项目总投资16,416万元（含外汇474万美元），公司拟用本次募集资金投入12,310万元。
c、云南邓川蝶泉乳品有限公司液态奶技改项目
项目总投资12, 054万元（含481万美元），其中申请银行贷款6000万元，公司按91.8%股权比例出资5557.572万元。技改项目完成后，将形成日产液态奶200吨的生产能力。
d、绵阳饲料厂等企业的技改项目
公司拟通过扩大饲料生产规模，提升产品的质量和档次，提高产品的市场占有率。公司计划对所属的绵阳、昆明等公司的生产线、仓储设备、进行技术改造，此项目拟用本次募集资金4,980万元。
以上内容和公司的配股方案详见2003年年度股东大会决议 。
(7)2003年年度股东大会决议实施配股的有效期限为自股东大会通过之日起一年，即从2004年4月13日－2005年4月12日。鉴于公司的配股方案目前还尚未实施，股东大会决议的配股有效期已满，公司董事会提议公司股东大会审议将配股实施的有效期延长一年，并授权公司董事会继续办理具体事宜。
10、审议《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。
11、根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的精神，审议《关于修改公司章程》的议案。
上述1、2、3、4、5、6、7、10项议案详见公司第三届董事会五次会议决议；第8、9、11项议案详见第三届董事会六次会议决议。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次年度股东大会的议程采用现场表决与网络表决相结合的方式，流通A股股东既可以参与现场表决，也可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权；如同一股票通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
六、出席人员范围：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月6日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、公司聘请的律师、保荐机构代表人及其他列席人员；
4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
七、出席现场会议的股东登记办法：
1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；
2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；
3、股东可以用信函或传真方式登记；
4、登记时间 ：2005年5月9日 - 5月12日
上午：9:00-12:00 下午：14:00-17:00
5、登记地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司董事会办公室。
股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15分钟（即2005年5月13日上午9:15前）在会议召开地点办理参会登记。
八、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月13日上午9：30 至11：30,下午1：00 至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码：360876；投票简称：希望投票。
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；2.00元代表议案二，以此类推；如果选择了9.00元，若再选择议案9中的议项1至7是无效的。
议案 序号
议案1 1.00元
议案2 2.00元
议案3 3.00元
议案4 4.00元
议案5 5.00元
议案6 6.00元
议案7 7.00元
议案8 8.00元
议案9 9.00元
议案中议项（1） 9.01元
议案中议项（2） 9.02元
议案中议项（3） 9.03元
议案中议项（4） 9.04元
议案中议项（5） 9.05元
议案中议项（6） 9.06元
议案中议项（7） 9.07元
议案10 10.00元
议案11 11.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005 年5月12日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年5 月13日下午3：00,网络投票结束时间为2005年5 月13日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年5月13日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
九、其它：
2、参加会议的股东食宿及交通自理；
3、公司联系人：彭扶民、郑静、张进秋
联系电话：028-82870869、82870866、82870905
传 真：028-86673344、86669115
邮 编：610016
特此通知
二○○五年五月九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望农业股份有限公司2004
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效。
