本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年4月11日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，董事长刘永好先生主持本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议通过以下决议：

    一、鉴于公司董事覃明先生因个人原因辞去本公司董事职务，公司提名委员会提议增选赵力宾先生为公司董事，任期2005年4月-2007年4月，赵力宾先生简历见附件。

    二、公司2003年年度股东大会审议通过了公司2004年配股方案，有效期为2004年4月13日-2005年4月12日。鉴于公司股东大会决议的配股有效期已满，公司董事会提议将本次配股有效期延长1年。

    上述议案须经公司2004年年度股东大会审议通过后方能实施。

    三、经2005年3月27日公司第三届董事会第五次会议审议通过的召开2004年年度股东大会，定于2005年5月13日召开（详见召开2004年年度股东大会的通知）。

    四、根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程》的通知精神，在公司召开的2004年年度股东大会上对《公司章程》进行修改。

    特此公告

    附：赵力宾先生简历

    赵力宾，男，出生于1962年7月，在读经济学博士，家住四川省成都市。

    1980.10-1982.8 成都市人民银行出纳员

    1982.8-1983.8 四川省工商银行干部学校会计员

    1983.9-1986.7 四川广播电视大学经济系金融专业读书

    1986.8-1988.10 四川省工商银行干部学校教师

    1994.09-1997.06 四川大学工商管理系攻读硕士研究生

    1988.10-2000.01 四川省丝绸公司工作，任处长

    2000.01-2000.07 成都招商银行政府街支行，助理行长

    2000.07-2004.05 成都天友发展集团副董事长

    2002年8月 考入四川大学经济学院攻读区域经济学博士研究生

    2004.06-至今 四川新希望农业股份有限公司