四川新希望农业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年2月27日在成都市新开街1号金竹大厦4楼本公司会议室召开,应到监事3人,实到2人,张韶监事因工作出差在外不能参加本次会议,特委托尚振法监事代为行使表决权。会议由监事会主席朱月樵女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作的决议合法有效。与会监事认真审议,通过如下决议:
    一、审议通过了公司《2004年年度报告》、《2004年年度报告摘要》;
    二、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》;
    三、审议通过了公司《2004年度财务报告》;
    四、审议通过了公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配办法》;
    五、审议通过了公司续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
    特此公告
    
四川新希望股份有限公司    监 事 会
    二○○五年二月二十七日