四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月26日9:00在成都市新开街1号金竹大厦4楼本公司会议室召开，应到董事9人，实到6人。公司刘永好董事长、陈育新董事因另有公务不能参加本次会议，特委托黄代云董事、曾勇董事代为行使表决权，覃明董事请假。公司3名监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由黄代云董事主持，经认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2004年半年度报告》、《2004年半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》，详见巨潮网：http://www.cninfo.com.cn。

    鉴于中国证监会将投资者关系管理作为推动上市公司治理结构改革的重要举措之一，同时也为了提高本公司在资本市场的形象，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通和了解，树立诚信意识，促进公司投资者关系管理工作规范化、制度化，实现公司价值最大化和股东利益最大化，制定了公司《投资者关系管理制度》。

    三、审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》。

    根据公司提名委员会建议，经黄代云总经理提名，聘任赵力宾先生为公司副总经理。（赵力宾先生的简历见附件1）

    四、审议通过了关于就红牌楼项目开发成立合资公司的议案。

    2001年4月18日召开的公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了利用收购的成都星火皮件厂的基地进行汽配城开发的议案。2002年4月28日召开的公司第二届董事会第七次会议同意对新希望汽配城开发进度进行调整，将整体开发调整为分两期进行，并委托四川新希望房地产开发有限公司对汽配城一期工程实施开发。

    四川新希望房地产开发有限公司在该项目开发过程中，认为此处不宜进行汽配城开发。经公司研究，决定与上海万金实业有限公司合资组建成都新希望实业投资有限公司，负责成都星火皮件厂土地的开发工作，并做好利用新城酒店空余土地开发的前期市场调研、策划、招商引资等方面的工作，拟组建的公司注册资本5,000万元，本公司以土地出资占51%的股份（土地价值以评估值为准，超出2,550万元的部分作为新公司对本公司的负债，不足部分本公司以现金补足），上海万金实业有限公司以货币资金2,450万元出资占49%的股份。

    特此公告

    附件1：简 历

    姓名：赵力宾 性别：男 出生年月：1962年7月

    文化程度：硕士研究生 、在读经济学博士 专业：金融、经济学

    家庭住址：四川省成都市

    1980.10-1982.8 成都市人民银行出纳员

    1982.8-1983.8 四川省工商银行干部学校会计员

    1983.9-1986.7 四川广播电视大学经济系金融专业读书

    1986.8-1988.10 四川省工商银行干部学校教师

    1994.09-1997.06 四川大学工商管理系攻读硕士研究生

    1988.10-2000.01 四川省丝绸公司工作，任处长。

    2000.01-2000.07 成都招商银行政府街支行，助理行长

    2000.07-2004.05 成都天友发展集团副董事长

    2004.06-至今 四川新希望农业股份有限公司