四川新希望农业股份有限公司第二届监事会第十四次会议，于2004年3月11日在本公司会议室召开。会议由监事会主席朱月樵女士主持，应到监事三人，实到二人（尚振法监事另因公务未能到会），符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司《2003年年度报告》、《2003年年度报告摘要》；

    2、审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议通过公司《2003年度财务报告》；　　

    4、审议通过公司《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》，须经公司股东大会审议通过后方能实施；　　

    5、审议通过了续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案。

    6、审议通过《公司再融资方式由发行可转债改为配股》的议案。

    7、审议通过了《关于公司2003年配股资格审查》的议案。

    8、审议通过了《关于公司2003年配股具体发行方案》的议案。

    9、审议通过了《前次募集资金使用情况专项说明》

    特此公告