公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    吉林电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年10月3日以书面送达方式发出。

    2005年10月13日上午，在长春紫荆花饭店七楼中环厅会议室召开吉林电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议。会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事岳彦芳因公不能出席本次会议，委托独立董事管维立代为行使表决权。公司监事会全体成员列席了本次会议。

    出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、审议关于更换公司2005年审计机构的议案

    根据国务院国资委《关于开展2005年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》,我公司已被纳入中国电力投资集团公司所属股份有限公司2005年度财务决算统一委托范畴名单之中，并确定由中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意将公司2005年审计机构由中鸿信建元会计师事务所有限责任公司，更换为中瑞华恒信会计师事务所有限公司的议案。

    一致同意将本议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案出具了专项意见。

    二、审议关于更换公司董事的议案

    会议同意徐元祥、马俊隆、安涛、李元虎先生辞去公司第四届董事会董事职务。董事会对他们在任公司董事职务期间，勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过提名王凤学先生为公司董事候选人。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过提名李云峰先生为公司董事候选人。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过提名霍如恒先生为公司董事候选人。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过提名丁相福先生为公司董事候选人。

    一致同意将本议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案出具了专项意见。

    三、审议关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    附董事候选人简历

    

吉林电力股份有限公司董事会

    二〇〇五年十月十四日

    附件：

    王凤学简历

    王凤学，男，1963.09出生，汉族，大学学历，1982.07参加工作，中共党员，高级工程师。

    1997.08-2000.10任元宝山发电厂副总工程师兼检修处长、检修公司总经理；2000.10-2002.03任元宝山发电厂总工程师；2002.03-2003.12任赤峰热电厂厂长；2003.12-2004.09任赤峰热电厂厂长兼大坂项目筹备处主任；2004.09--2004.11任中国电力投资集团公司东北分公司生产部经理兼赤峰热电厂厂长、大坂项目筹备处主任； 2004.11-2005.10任中国电力投资集团公司东北分公司党组成员、副总经理兼总工程师; 2005.10-至今任中国电力投资集团公司东北分公司党组成员、副总经理兼总工程师，吉林能源交通总公司总经理、党委书记，吉林电力股份有限公司党委书记。

    李云峰简历

    李云峰，男，1969.07出生，汉族，硕士学历，1994.08参加工作，中共党员。

    1994.08--1996.09任财政部基本建设司科员、副主任科员(期间：1994.10-1995.09在河南小浪底建设银行锻炼)；

    1996.09--1996.11任财政部基本建设司科员主任科员；1996.11--1999.05任中国电力信托投资公司证券部；1999.05-2000.04任国家电力公司财务部预算处(借调)；2000.04-2002.12 任国家电力公司财务部预算处一级职员(期间：2001.10-2002.01在国电南方公司所属广东能发公司总经理助理；2002.01-2002.05在国电美国公司)； 2002.12-2003.05任中国电力投资集团公司财务与产权管理部工作人员；2003.05-2005.10任中国电力投资集团公司财务与产权管理部资产管理主管。

    霍如恒简历

    霍如恒，男，1957.09出生，汉族，大学学历，1975.03参加工作，中共党员，高级工程师。

    1979.02--1982.01在太原工业学院电力分院热动专业学习；1982.02--1985.10任神头第一发电厂汽机车间技术员、副主任；1985.10--1987.01参加中德语言培训学习并赴西德考察学习；1987.07--1989.03任神头第一发电厂检修科专工；1989.03--1992.07任神头第一发电厂二站技术办副主任、汽机车间主任、副站长(其中:1990.09--1993.07在北京航空航天大学继续教育学院学习)；1992.07--1995.10任神头第一发电厂副总工程师、生技处处长、支部书记1995.10--2002.03任神头第一发电厂副厂长；2002.03--2005.07任神头第一发电厂厂长；2005.07-至今任中国电力投资集团公司东北分公司安全监督与生产部经理。

    丁相福简历

    丁相福，男，1954.05出生，汉族，硕士学历，1969.12参加工作，中共党员，高级工程师。

    1969.12--1975.04任解放军23军班长；1975.04--1978.07任北票发电厂锅炉分厂转机班班长；1978.07--1979.02任北票发电厂锅炉分厂技术员；1979.02--1991.02任北票发电厂宣传部、劳资科、组织部科员、科长、机关支部书记；1991.02--1995.10任北票发电厂经营副厂长；1995.10--1998.05任北票发电厂厂长兼党委书记；1998.05--2001.12任沈阳热电厂厂长；2001.12-2003.5任 辽宁省电力有限公司领导干部管理部主任；2003.5－至今任中国电力投资集团公司东北分公司计划发展与市场营销部经理。

    吉林电力股份有限公司独立董事关于更换董事的独立意见

    吉林电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2005年10月13日召开。会议审议通过提名王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。公司董事会独立董事在审阅上述候选人的履历等相关资料后认为：

    1、提名王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候选人的相关程序符合公司《章程》的有关规定。

    2、王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生符合国家有关法律法规和公司《章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。

    3、同意将提名王凤学、李云峰、霍如恒、丁相福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案，提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    

吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事：管维立 张生久 岳彦芳

    吉林电力股份有限公司独立董事关于更换审计机构的独立意见

    吉林电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2005年10月13日召开。会议审议通过了更换公司审计机构的议案。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、勤勉尽责的态度,在审阅了有关资料后认为：

    通过公司董事会审议，本次更换公司2005年审计机构对公司无不良影响。

    同意提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    

吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事：管维立 张生久 岳彦芳