公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    吉林电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年8月1日以书面送达方式发出。2005年8月10日上午，在公司本部五楼会议室召开吉林电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事会全体成员列席了本次会议。出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、审议公司2005年半年度财务报告

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年半年度财务报告。

    二、审议公司2005年半年度报告及摘要

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    董事会要求公司管理层在目前十分不利的经营环境情况下，下半年工作要树立信心、克服困难、加强对电量、电价、热价和电煤供应的管理工作力度，加强对下属发电公司电力生产的管理力度，树立"过紧日子"的思想，通过努力工作遏止公司利润下划的势头。

    特此公告。