本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9:00时。

    2、召开地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室。

    3、召集人：公司第四届董事会。

    4、召开方式：会议以现场投票方式召开。

    5、会议出席对象：

    （1）截止2005年5月16日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年年度报告正文及年度报告摘要》；（已刊登在2005年4月22日的中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）

    4、审议《2004年度财务决算报告》，议案相关内容已涵盖在公司2004年年度报告中；

    5、审议《2004年度利润分配方案》，议案相关内容已涵盖在公司2004年年度报告中；

    6、审议《公司章程修订案》；（已刊登在2005年4月22日的中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）

    7、《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构》的议案。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：股东可到公司或通过信函、传真、电话方式登记。

    2、登记时间：2005年5月20日（星期五）上午8:30至11:30,下午13:00至16:00。

    3、登记地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司董事会秘书室。

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

    （1）法人股东法人营业执照复印件、法人身份证复印件、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股股东本人身份证、深圳证券交易所证券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    （3）内部职工股股东本人身份证、深圳证券交易所证券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    四、其他事项

    1、会议联系方式及联系人：

    联系电话：0431-5791098,5791053

    传真：0431-5791077

    邮政编码：130021

    联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红

    2、会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    

吉林电力股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年四月二十二日

    吉林电力股份有限公司2004年年度股东大会

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司20
04年年度股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（同意/不同意/弃权）的表决权。
    1、《2004年度董事会工作报告》
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    2、《2004年度监事会工作报告》
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    3、《2004年年度报告正文及年度报告摘要》
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    4、《2004年度财务决算报告》
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    5、《2004年度利润分配预案》
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    6、 《公司章程修订案》
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    7、《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机
构》的议案
    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
    委托人名称（签字/盖章）：  委托人营业执照号或身份证号码：
    委托人持有股数：          委托人股东账户：
    委托日期：                受托人名称（签字/盖章）：
    受托人身份证号码：