本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    公司董事会于2003年3月3日召开第三届董事会第十四次会议，研究决定于2003年4月5日（星期六）上午9:30时，在吉林省长春市工农大路50号吉林电力股份有限公司一楼会议室，召开吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    关于变更董事的议案：张有宝先生辞去公司第三届董事会董事职务，推荐徐元祥先生为公司第三届董事会董事（简历附后）。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年3月28日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    2、公司董事、监事、法律顾问及高级管理人员。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、股东代码卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2003年4月1日（星期二）上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    五、其他事项

    本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    联系电话：0431-5694410,5601991

    传真：0431-5694410

    邮政编码：130021

    联系人：刘咏坪、封瀚钧

    

吉林电力股份有限公司

    董事会

    二○○三年三月四日

     董事候选人徐元祥先生简历

    徐元祥 ，男，53岁，中共党员，本科，高级工程师

    1973年—1975年 吉化铁路运输公司团委书记；

    1975年—1979年 吉化铁路运输公司党委副书记；

    1979年—1984年 吉化铁路运输公司副经理

    1984年—1991年 吉化铁路运输公司党委书记；

    1991年—1995年 吉化供销公司经理；

    1995年—1997年 吉化水泥厂厂长兼党委书记

    1997年—2001年 吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；

    2001年—2002年 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股份有限公司供应分公司经理、党委书记；

    2002年—2003年2月中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司专职总经理助理；

    2003年2月—至今 吉林省能源交通总公司总经理兼党委书记。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

    委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号： 委托日期：