特别提示

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    投资项目或本项目或项目：指在吉林省长春市高新区内建设的高阻隔收缩膜项目。

    我公司或公司：指吉林电力股份有限公司。

    科技分公司或分公司：指吉林电力股份有限公司科技开发分公司。

    高新区管委会：指吉林省长春高新技术产业开发区管理委员会。

    高新区：指吉林省长春高新技术产业开发园区。

    一、投资概述

    为寻找新的利润增长点，实现公司"能源--科技"型企业的发展战略，经过充分的市场调研并委托吉林省工程咨询中心编制了可行性研究报告，经高新区管委会同意，公司决定由科技分公司在吉林省长春市高新区内投资建设"高阻隔收缩膜项目"。

    2005年4月19日，公司第四届董事会第八次会议对投资本项目议案进行了审议。会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。与会的董事一致通过了本次投资项目的议案。独立董事出具了专项意见。

    二、投资主体

    吉林电力股份有限公司科技开发分公司是我公司的分公司，主要经营范围：功能高分子膜材料（农膜除外）、新型节能建设材料（易燃晚爆及有毒化学危险品除外）、电子产品的研究、开发和销售。

    三、投资标的基本情况

    "高阻隔收缩膜"是一种新型的保鲜包装膜，是功能高分子膜材料，属于国家《优先发展的134项高新技术产业化领域》的项目。该产品广泛应用于肉类、熟食、乳制品、海产品、水果等产品的保鲜包装，还可应用于其它产品的防腐包装。该产品可按用户不同的保鲜时间需求（在规定的温度下，最长可达45天的抑菌保鲜时间），生产不同的产品。

    该项目所需原材料为：聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺（尼龙）等，属化工产业常用的原材料。该产品生产为物理加工过程，基本不产生废渣、废水、废气和噪音，产成品的边角余料可以回收再利用，生产的冷却方式为水循环。

    随着人们营养观念的提升和生活水平的提高，冷冻食品的需求将逐渐下降，保鲜食品的需求逐年提高。为抓住机遇，公司拟第一期工程计划投资3120万元。该项目投产后，将在一定程度上缓解高质量肉类保鲜包装材料的紧张和依赖进口的局面，亦可降低肉类加工企业的生产成本。

    四、投资目的及对公司的影响

    本次项目的投资旨在实施公司战略发展，分散投资风险，增强公司抵御风险的能力。

    通过本次项目投资，有利于本公司拓宽和寻找新的利润增长点，增强公司盈利能力，为公司股东提供更加长远的回报。本项目全部建成后，在国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化；所需主要原材料价格无重大变化；以及无其他不可抗力因素造成的重大不利影响的情况下，项目建成后，预计年销售收入7400.00万元，年利润总额1861.75万元。

    五、独立董事意见

    公司独立董事在公司第四届董事会第八次会议上审议了关于投资"高阻隔收缩膜项目"的议案，并发表了独立意见，与会的三名独立董事一致认为："尽快实施该项目符合股份公司既定方针。在电力市场竞争日益激烈的情况下，对于股份公司寻找新的效益支撑点，实现企业效益最大化，拓宽公司的生存空间将起到不容忽视的作用。"

    六、需提请投资者注意的其他事项

    一是技术成熟度问题。该项目属于延续研发类项目，科技含量高，所需后续技术具有不确定因素；

    二是市场竞争问题。国内保鲜包装膜处于起步阶段，市场潜力较大，不远的将来该项目也将面临激烈的市场竞争；

    三是核心技术问题。本项目生产技术主要依靠技术持有人提供，一旦失去对项目核心技术，将导致本项目失败。

    四是本公告不构成对公司的任何投资建议，投资者根据本报告做出的任何决策及可能产生的风险，本公司不承担任何责任。

    七、备查文件

    1、吉林电力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、本项目的可行性研究报告。

    特此公告。

    

吉林电力电股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月二十二日