公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    公司董事会于2005年3月13日召开第四届董事会第七会议，研究决定于2005年4月18日（星期一）上午9:00时，在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室，以现场表决的形式召开吉林电力股份有限公司2005年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于建设浑江五期工程的议案》；

    2、审议《关于建设二道江三期工程的议案》；

    3、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》；

    4、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年4月11日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月15日（星期五）上午8:30至11:00,下午13:00至16:00。

    3、登记地点：公司董事会秘书室

    五、其他事项

    与会人员交通、食宿费用自理。

    联系电话：0431-5791098,5791053

    传真：0431-5791077

    邮政编码：130021

    联系 人：刘咏坪、封瀚钧、张红

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2005
年第一次临时股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
    1、对审议《关于建设浑江五期工程的议案》，投赞成□ 弃权□ 反对□。
    2、对审议《关于建设二道江三期工程的议案》，投赞成□ 弃权□ 反对□。
    3、对审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》，
投赞成□ 弃权□ 反对□。
    4、对审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案》，
投赞成□ 弃权□ 反对□。
    委托人（签字/盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期：
    受托人（签字/盖章）：
    受托人身份证号码：