本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    公司董事会于2004年4月16日召开第四届董事会第三次会议，研究决定于2004年5月21日（星期五）上午9:00时，在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室，召开吉林电力股份有限公司2003年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年年度报告正文及年度报告摘要》；

    4、审议《2003年度财务决算报告》；

    5、审议《2003年度利润分配方案》；

    6、审议《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构》的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年5月13日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    四、会议登记办法

    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2004年5月19日（星期三）上午8:30至11:30,下午13:00至16:00。

    3、登记地点：公司董事会秘书室

    五、其他事项

    与会人员交通、食宿费用自理。

    联系电话：0431-5791098,5791053

    传真：0431-5791077

    邮政编码：130021

    联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红

    

吉林电力股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇四年四月二十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年年度股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（同意/不同意/弃权）的表决权。

    1、对《2003年度董事会工作报告》

    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。

    2、对《2003年度监事会工作报告》

    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。

    3、对审议《2003年年度报告正文及年度报告摘要》

    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。

    4、对审议《2003年度财务决算报告》

    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。

    5、对审议《2003年度利润分配方案》

    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。

    6、对审议《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构》的议案

    投同意□、不同意□、弃权□的表决票。

    委托人（签字/盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    受托人（签字/盖章）：

    受托人身份证号码：