本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    吉林电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会，于2004年1月30日9:00时在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室召开。本次临时股东大会会议通知已于2003年12月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。出席会议的股东及股东代理人13人，代表股份128,115,500股，占总股数的20.34%，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长徐元祥先生主持，吉林卓识律师事务所见证。

    二、本次临时股东大会以记名投票方式逐项表决通过如下议案：

    1、审议批准了《第三届董事会工作报告》

    表决结果：同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    2、审议批准了《第三届监事会工作报告》

    表决结果：同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    3、审议批准了《关于提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案》。被提名人简历已刊登在2003年12月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。

    表决结果：

    徐元祥，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    马俊隆，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    程智光，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    邱荣生，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    安涛，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    李元虎，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    4、审议批准了《关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案》。被提名人声明、承诺和简历已刊登在2003年12月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。

    表决结果：

    管维立，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    张生久，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    岳彦芳，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    5、审议批准了《关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事的议案》。被提名人简历已刊登在2003年12月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。

    表决结果：

    李胜富，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    李辉，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    成继先，同意票128,115,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0 %；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会经吉林卓识律师事务所杨继芳律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书。

    特此公告。

    

吉林电力股份有限公司董事会

    二〇〇四年一月三十一日