本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年1月30日在公司五楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第一次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下事项：

    一、审议了《关于推选徐元祥先生为公司第四届董事会董事长的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于推选徐元祥先生为公司第四届董事会董事长的议案》。

    二、审议了《关于推选马俊隆先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于推选马俊隆先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

    三、审议了《关于聘任宋新阳先生为公司第四届董事会董事会秘书的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任宋新阳先生为公司第四届董事会董事会秘书的议案》。

    四、审议了《关于聘任马俊隆先生为公司总经理的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任马俊隆先生为公司总经理的议案》。

    五、审议了《关于聘任李羽、赵力东、安涛先生为公司副总经理的议案》

    李羽，九票赞同、0票反对、0票弃权。

    赵力东，九票赞同、0票反对、0票弃权。

    安涛，九票赞同、0票反对、0票弃权。

    六、审议了《关于聘任由立明先生为公司总会计师的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任由立明先生为公司总会计师的议案》。

    特此公告。

    附：1、吉林电力股份有限公司第四届董事会董事长徐元祥简历

    2、吉林电力股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理马俊隆简历

    3、吉林电力股份有限公司第四届董事会董事会秘书宋新阳简历

    4、吉林电力股份有限公司副总经理李羽、赵力东、安涛简历

    5、吉林电力股份有限公司总会计师由立明简历

    

吉林电力股份有限公司董事会

    二〇〇四年一月三十一日

    附1：

    吉林电力股份有限公司第四届董事会董事长徐元祥简历

    徐元祥，男，1950年5月18日出生。汉族。1968年10月参加工作。1971年7月加入中国共产党。1993年毕业于吉林省委党校党政管理专业。学历：大学。职称：高级经济师。

    1973年—1975年 吉化铁路运输公司团委书记；1975年—1979年 吉化铁路运输公司党委副书记；1979年—1984年 吉化铁路运输公司副经理；1984年—1991年 吉化铁路运输公司党委书记；1991年—1995年 吉化供销公司经理；1995年—1997年 吉化水泥厂厂长兼党委书记；1997年—2001年 吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；2001年—2002年 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股份有限公司供应分公司经理、党委书记；2002年—2003年2月中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司专职总经理助理；2003年2月—至今任吉林省能源交通总公司总经理兼党委书记、吉林电力股份有限公司第三届董事会董事、董事长；2004年1月任吉林省能源交通总公司总经理兼党委书记、吉林电力股份有限公司第四届董事会董事、董事长。

    附2：

    吉林电力股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理马俊隆简历

    马俊隆 ， 男，1946年5月25日出生。汉族。中共党员。1970年毕业于北京石油大学。学历：大学。职称：高级工程师。

    马俊隆先生1970年―1975年 辽河石油管理局计划部；1975年―1978年 吉林省石油化工厅石油处；1978年―1984年 吉林省燃料公司第一副经理；1984年―1996 年 吉林省计经委能源处处长；1996年―2001年7月 吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司二届董事会董事、总经理；2001年7月―2003年4 月 吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司董事长；2003年5月—12月 吉林电力股份有限公司第三届董事会董事、副董事长、总经理；2004年1月吉林电力股份有限公司第四届董事会董事、副董事长、总经理。

    附3：

    吉林电力股份有限公司第四届董事会董事会秘书宋新阳简历

    宋新阳，男，1957年4月出生。汉族。1975年参加工作。中共党员。学历：大学。职称：高级经济师。

    1992年10月至1993年10月吉林省维多证券投资有限公司副总经理；1993年11月至1996年5月吉林省能源交通总公司证券部；1997年4月至1999年9月吉林电力股份有限公司总经理办公室副主任；1999年9月至2003年12月吉林电力股份有限公司第二、三届董事会秘书；2004年1月吉林电力股份有限公司第四届董事会秘书。

    附4：

    吉林电力股份有限公司副总经理李羽、赵力东、安涛简历

    李羽，男，46岁,中共党员，本科，高级经济师

    曾任中共吉林省顾委办公厅副处级秘书、秘书处副处长；吉林省能源交通总公司办公室副主任；吉林电力股份有限公司第一届、第二届董事会秘书，办公室主任；中共吉林省能源交通总公司委员会党委办公室主任、人事处副处长；吉林省能源交通总公司工会主席；吉林电力股份有限公司三届监事会监事；吉林电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。2004年1月吉林电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。

    赵力东，男，53岁，中共党员，研究生，高级工程师。

    曾任东北电力设计院工会主席、副院长、院长助理兼实业总公司经理、副总经济师,吉林电力股份有限公司副总经理；2004年1月吉林电力股份有限公司副总经理。

    安涛，男，1955年6月16日出生。汉族。1974年参加工作。中国共产党党员。1982年毕业于东北电力学院。学历：大学。职称：高级工程师。

    曾任吉林省电力投资开发公司工程部总工程师；吉林省能源交通总公司工程部总工程师；吉林省能源交通总公司计划处总工程师；吉林省能源交通总公司工程处副处长；吉林电力股份有限公司证券部主任；吉林省能源交通总公司工程处处长；吉林省能源交通总公司总工程师；吉林电力股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。2004年1月吉林电力股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

    附5：

    吉林电力股份有限总会计师由立明简历

    由立明，男，47岁，中共党员，本科，高级会计师。

    曾任吉林省电力局财务处副科长；吉林省电力投资开发公司财务经营部科长、副经理；吉林省能源交通总公司财务处副处长、处长；吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司总会计师；2004年1月吉林电力股份有限公司总会计师。