本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年12月24日在公司五楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第三届董事会第二十三次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下事项：

    一、审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为吉林电力股份有限公司第四届董事会董事候选人，提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事候选人，提交2004年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《第三届董事会工作报告》的议案

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《第三届董事会工作报告》的议案，提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

    附：1、公司董事候选人简历

    2、关于选举公司第四届董事会董事的独立董事意见

    3、公司独立董事候选人简历

    4、公司独立董事提名人声明

    5、公司独立董事候选人声明

    

吉林电力股份有限公司董事会

    二〇〇三年十二月二十五日

    附1：

    董事候选人简历

    徐元祥：

    男， 1950年5月18日出生。汉族。1968年10月参加工作。1971年7月加入中国共产党。 1993年毕业于吉林省委党校党政管理专业。学历：大学。职称：高级经济师。现任吉林省能源交通总公司总经理兼党委书记。

    徐元祥同志1973年任吉化铁路运输公司团委书记；1975年任吉化铁路运输公司党委副书记；1979年任吉化铁路运输公司副经理；1984年任吉化铁路运输公司党委书记；1991年任吉化供销公司经理；1995年任吉化水泥厂厂长兼党委书记；1997年任吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；2001年任中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股份有限公司供应分公司经理、党委书记；2002年任吉林石化分公司专职总经理助理；2003年2月调入吉林省能源交通总公司任总经理兼党委书记；2003年2月任吉林新力热电有限公司董事。2003年5月至今任吉林电力股份有限公司三届董事会董事长。

    马俊隆：

    男，1946年5月25日出生。汉族。中共党员。1970年毕业于北京石油大学。学历：大学。职称：高级工程师。

    马俊隆先生1970―1975 辽河石油管理局计划部；1975―1978 吉林省石油化工厅石油处；1978―1984 吉林省燃料公司第一副经理；1984―1996 吉林省计经委能源处处长；1996―2001 吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司二届董事会董事、总经理；2001―2003.4 吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司董事长；2003年5月—至今 吉林电力股份有限公司副董事长、总经理。

    程智光：

    男，1953年2月28日出生。汉族。1972年参加工作。中国共产党党员。学历：大学。职称：高级工程师。

    程智光先生1972年历任二道江发电厂分场主任、生技科科长、副总工程师、副厂长；1995年任双辽发电厂厂长；1998年任吉林省电力建设总公司总经理；2000 年任吉林省能源交通总公司副总经理；2001年任吉林电力股份有限公司董事、副总经理；2001年8月任吉林电力股份有限公司副董事长、总经理；2003年4月至今任吉林电力股份有限公司董事。

    邱荣生：

    男，1954年6月12日出生。汉族。中共党员。1978年参加工作。学历：研究生。职称：高级经济师。

    邱荣生先生1978年8月历任吉林省财政厅预算处科长、副处长；1988年6月任吉林省财政厅驻香港振兴投资公司副总经理；1991年5月任吉林省财政厅规划办副主任；1993年4月任吉林省信托投资公司办公室主任；1995年2月任吉林省信托投资公司投资处处长；1999年5月任吉林省信托投资公司总经理助理；2000年9月任吉林省信托投资有限责任公司副总经理；2000年12月至今任吉林电力股份有限公司三届董事会董事。

    安涛：

    男，1955年6月16日出生。汉族。1974年参加工作。中国共产党党员。1982年毕业于东北电力学院。学历：大学。职称：高级工程师。

    安涛先生1989年7月任吉林省电力投资开发公司工程部总工程师；1991年7月任吉林省能源交通总公司工程部总工程师；1992年4月任吉林省能源交通总公司计划处总工程师；1993年2月任吉林省能源交通总公司工程处副处长； 1994年6月任吉林电力股份有限公司证券部主任；1995年5月任吉林省能源交通总公司工程处处长；1999年9月—2003年4月任吉林省能源交通总公司总工程师、吉林电力股份有限公司第三届董事会董事；2003年5月—至今 吉林电力股份有限公司董事、副总经理。

    李元虎：

    男，1956年2月18日出生。满汉。1976年参加工作。中共党员。学历：大专。职称：高级会计师。

    李元虎先生1976年9月任吉林省送变电工程公司会计；1988年11月任吉林省能源交通总公司会计；1992年12月任吉林省能源交通总公司财务处副处长；1999年9月任吉林省能源交通总公司财务部经理；2001年2月任吉林省能源交通总公司经营财务部主任；2002年5月吉林省能源交通总公司总会计师；2000年12月至今任吉林电力股份有限公司三届董事会董事。

    附：2

     吉林电力股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事的独立董事意见

    吉林电力股份有限公司三届董事会第二十三次会议于2003年12月25日在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司五楼会议室召开，会议审议了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》，拟提名徐元祥先生、马俊隆先生、邱荣生先生、安涛先生、李元虎先生为公司四届董事会董事候选人。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：

    公司董事会秘书室已提供徐元祥先生、马俊隆先生、邱荣生先生、安涛先生、李元虎先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：徐元祥先生、马俊隆先生、邱荣生先生、安涛先生、李元虎先生具备担任公司四届董事会董事的相关条件，故同意提名徐元祥先生、马俊隆先生、邱荣生先生、安涛先生、李元虎先生为公司四届董事会董事候选人，提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

    

独立董事签名：管维立 张生久 岳彦芳

    二○○三年十二月二十五日

    附3：

    独立董事候选人简历

    管维立：

    男 52岁 硕士研究生 曾任北京工业大学管理系系主任；国家国有资产管理局企业司处长、副司长、司长；现任中华企业咨询公司董事长。

    张生久：

    男 50岁 大学本科 曾任吉林市龙潭区律师事务所负责人、律师；省律师协会业务部副主任、主任；现任省律师协会副会长兼秘书长。

    岳彦芳：

    女 40岁 研究生学历 现任中央财经大学会计系教师、副教授。

    附4：

     吉林电力股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人吉林电力股份有限公司董事会现就提名管维立为吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林电力股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括吉林电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：吉林电力股份有限公司董事会

    二OO三年十二月二十五日

     吉林电力股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人吉林电力股份有限公司董事会现就提名张生久为吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林电力股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括吉林电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：吉林电力股份有限公司董事会

    二OO三年十二月二十五日

     吉林电力股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人吉林电力股份有限公司董事会现就提名岳彦芳为吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林电力股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括吉林电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：吉林电力股份有限公司董事会

    二OO三年十二月二十五日

    附5：

     吉林电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人管维立，作为吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括吉林电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：管维立

    二OO三年十二月二十五日

     吉林电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张生久，作为吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括吉林电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张生久

    二OO三年十二月二十五日

     吉林电力股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人岳彦芳，作为吉林电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括吉林电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人： 岳彦芳

    二OO三年十二月二十五日