本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    吉林电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会，于2003年10月11日9:00时在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份128,990,500股，占总股数的20.47%，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长徐元祥先生主持，吉林吉人律师事务所见证。

    二、本次股东大会以记名投票方式逐项表决通过如下议案：

    1、审议批准了《关于收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案》

    鉴于本次交易是关联交易，吉林省能源交通总公司持有的118,005,000股股份不参加本项议案的表决。

    表决结果：本项议案有效表决权股数10,985,500股，同意票10,985,500股，占本项议案有效表决股数100%；反对票0股，占本项议案有效表决股数0%；弃权票0股，占本项议案有效表决股数0%。

    本项议案有表决权的股东一致同意公司以26,972.74万元，收购省能交总在四平热电项目19.9%股权的议案，并授权公司董事会办理相关事宜。

    2、审议批准了《吉林电力股份有限公司董事、监事津贴》的议案

    表决结果：同意票128,990,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%；

    3、选举张生久先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意票128,990,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%；

    4、选举岳彦芳女士为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意票128,990,500股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%；

    三、律师出具的法律意见

    本次年度股东大会经吉林吉人律师事务所杨桂芬律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书。

    特此公告。