公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2007 年1月26日以书面送达方式发出。2007 年2月5日下午,在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议。会议应到董事九人,实到董事八人,董事丁相福因工作原因委托董事霍如恒代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。

    出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、关于拟收购吉林松花江热电有限公司94%股权议案

    会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了授权公司经营管理层开展收购吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司94%股权工作。请经营管理层完成有关资产的审计、评估工作,签署《股权转让协议》后,再次提交董事会审议。

    二、关于公司投资入股中电投财务有限公司议案

    关联董事王凤学、霍如恒、丁相福在表决该议案时,进行了回避,与会的6名非关联董事一致同意投资5200万元,入股中电投财务有限公司。

    独立董事对公司投资入股中电投财务有限公司所涉及的关联交易认为：本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避；本次关联交易有助于公司解决今后快速发展中的资金瓶颈问题,符合公司的发展战略,本次关联交易没有损害公司及非关联股东权益。

    三、关于转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权议案

    会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司转让吉林吉长供热有限公司19.9%股权的议案,同意放弃公司对吉林吉长供热有限公司35.1%股权的优先购买权,授权经营管理层办理相关手续。

    四、关于公司高阻隔收缩膜工程竣工决算议案

    会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司高阻隔收缩膜工程竣工决算报告。

    特此公告。

    吉林电力股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年二月七日