本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年4月5日下午，在公司五楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议。会议应到董事七人，实到董事七人。

    出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过了马俊隆先生辞去第三届董事会董事长职务的请求。

    二、审议通过了程智光先生辞去第三届董事会副董事长职务、公司总经理职务的请求。

    三、选举徐元祥先生为第三届董事会董事长；选举马俊隆先生为第三届董事会副董事长。

    四、选举马俊隆先生为公司总经理。

    五、审议通过了公司2002年年度报告及摘要，提请公司年度股东大会审定。

    六、审议通过了2002年度公司财务决算报告，提请公司年度股东大会审定。

    七、审议通过了2002年度公司利润分配预案。公司2002年度利润分配方案拟定为发放现金红利，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派送78,750,000.00元，尚余未分配利润78,255,033.55元，结转以后年度分配。提请年度股东大会审定。

    八、审议通过了《吉林电力股份有限公司独立董事制度》的议案，提请股东大会审定。

    九、2002年度股东大会的召开时间及有关事项另定。

    附件1：

    徐元祥，男，1950年5月18日出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任吉化铁路运输公司团委书记；吉化铁路运输公司党委副书记；吉化铁路运输公司副经理；吉化铁路运输公司党委书记；吉化供销公司经理；吉化水泥厂厂长兼党委书记；吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股份有限公司供应分公司经理、党委书记；中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司专职总经理助理。现任吉林省能源交通总公司总经理兼党委书记。

    附件2：

    马俊隆，男，1946年5月25日出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任辽河石油管理局计划部干计划员；吉林省石油化工厅石油处科员；吉林省燃料公司第一副经理；吉林省计经委能源处处长；吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司第二届董事会董事、总经理；吉林电力股份有限公司董事长。