本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林电力股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2006年3月17日以书面送达方式发出。
    2006年3月27日上午,在公司二十一楼会议室召开。会议应到监事五人,实到监事四人。
    监事周湘淋先生因公不能出席本次会议,委托监事李羽先生代为行使表决权。
    出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
    会议审议并通过了以下事项:
    1、审议通过了公司2005年总经理工作报告
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2005年总经理工作报告。
    2、审议通过了公司2005年监事会工作报告
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2005年监事会工作报告,同意提交公司2005年度股东大会审议批准。
    3、审议通过了公司2005年财务决算报告
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2005年财务决算报告,同意提交公司2005年度股东大会审议批准。
    4、审议通过了公司2005年利润分配的预案
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了2005年利润分配的预案,同意提交公司2005年度股东大会审议批准。
    5、审议通过了公司2005年度报告及摘要
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2005年度报告及摘要,同意提交公司2005年度股东大会审议批准。
    6、审议通过了清理资金占用事项的议案
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于清理资金占用事项的议案。
    监事会要求经营管理层严格履行董事会决议,在限期内完成资金占用清理工作。
    7、审议通过了公司2006年投资计划报告
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于公司2006年投资计划。
    8、审议通过了通化热电有限责任公司补偿的议案
    会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了关于通化热电有限责任公司补偿款的议案。
    监事会认为:董事会在审议此项议案时,严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中,有关关联董事回避制度的要求;本次关联交易是为了解决新建200MW机组项目的基建问题。拟拆除的厂房系公司退役机组老厂房,对公司正常的生产经营没有影响,并且可减少新建机组直接造价成本,符合公司目前和长远的发展要求;交易价格的确定,是根据拆除资产的净值综合考虑后,形成拆迁补偿费价格,所以本次关联交易价格公允,没有损害公司及非关联股东权益。
    
吉林电力股份有限公司    监事会
    二〇〇六年三月二十九日