烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年3月12日在公司酒文化博物馆会议室举行。本次会议的会议通知和相关议案于2005年3月2日以专人送达的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张虹霞女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议了董事会的各项议题，并以记名表决的方式对年度报告中的“监事会报告”形成了决议：

    一、会议审议了《关于2004年年度报告及摘要的议案》、《2004年度财务决算报告》、《2004年度利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的预案》；

    二、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了“监事会报告”报告期内，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，列席了历次董事会，参与了公司重大决策事项的讨论。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

    (一)报告期内公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守《公司法》和《公司章程》的规定，遵守国家法律、法规和公司制度，维护公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (二)报告期内公司各项支出基本合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良。普华永道中天会计师事务所有限公司分别按照国际会计准则和中国会计制度对公司2004年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    (三)报告期内，公司无募集资金行为。而公司2000年10月增资发行3,200万股人民币普通股，所募资金实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有发生变更投资项目的情况，已投产项目产生了比较好的投资收益。

    (四)未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    (五)报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益。所有对外投资本金安全，并取得了较好的投资收益。

    同时监事会认为，公司董事会和经理班子团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩，切实有效地履行了股东大会的各项决议。监事会建议，在新的一年里，公司应坚持以市场为中心，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，促进公司持续稳定健康发展。

    特此公告。