烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年4月7日在公司酒文化博物馆会议室举行,全体监事出席了会议,会议由监事会主席张虹霞女士主持,会议审议并一致通过了如下决议。
    一、审议通过了《关于2003年年度报告及摘要的议案》;
    二、审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》;
    三、审议通过了《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
    四、审议通过了《2003年度监事会工作报告》;
    五、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    鉴于本公司第二届监事会将于2004年5月底到期,依据《公司章程》的规定,本公司控股股东—烟台张裕集团有限公司已提名张虹霞女士和郑文萍女士将作为第三届监事会监事候选人,并提请公司2003年度股东大会进行换届选举。另经本公司职工代表大会推选,史世春先生将连任职工代表监事。
    特此公告。
    
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会    二OO四年四月十三日