本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第三届董事会第一次会议于2003年9月24日在本公司会议室举行。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》。
    会议选举孙利强先生为公司第三届董事会董事长,周洪江先生为公司第三届董事会副董事长。
    特此公告。
    
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会    二OO三年九月二十五日