烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告

     本公司第一届董事会第三次会议于1998年8月12日在本公司酒文化博物馆会议室召开,应到会议董事7人,实到会议董事7人。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长孙利强先生主持,出席会议的董事审议并一致通过了如下决议:

     1、审议并通过了《1998年度中期报告》。

     2、决定本年度中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

     3、经总经理提名,通过聘任杨明、周洪江为公司副总经理。

     特此公告

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

     一九九八年八月十七日

     附:杨明、周洪江先生简历

     杨明先生,40岁,大学学历,高级工程师,1986年加入本公司,曾任烟台张裕集团有限公司技术处处长、科研所所长及本公司保健酒公司经理。

     周洪江先生,34岁,硕士学历,工程师,1988年加入本公司,曾任本公司销售公司经理兼白兰地公司经理。