本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十二次会议于2002年8月10日在本公司二楼会议室召开，应到会董事7人，实际到会董事6人。监事会全体成员及有关高级管理人员列席了会议。董事长孙利强先生主持了会议。出席会议的董事审议并一致通过了如下决议：

    1、 审议通过了关于2002年度半年度报告及摘要的议案；

    2、审议通过了关于2002年度半年度利润分配的议案；

    会议决定2002年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。