本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第二届董事会第十一次会议于2002年5月20日在本公司二楼会议室举行。 应到董事7人,实到董事6人,董事长孙利强先生因出访委托付铭志先生代为表决, 符合《公司法》和《公司章程》之规定。受董事长孙利强先生的委托,董事付铭志 先生主持了会议。
    会议以7票赞成,0票反对和0票弃权的结果, 选举周洪江先生为公司第二届董 事会副董事长。
    特此公告。
    
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司    董事会
    二OO二年五月二十一日