烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会现就提名耿兆林、王仕刚先生为 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提 名人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系， 具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任烟台 张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在烟台张裕葡萄酿酒股份有限 公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

    二○○二年三月二十七日

    附：独立董事候选人简历

    耿兆林先生简历：

    耿兆林先生，1942年出生，研究生学历，高级工程师。曾任轻工业部食品工业 局局长，轻工业部食品工业司司长，中国轻工总会食品造纸部主任，中国轻工总会 科技发展部主任，国家轻工业协会科技发展部主任，中国罐头工业协会理事长。现 任中国酿酒工业协会理事长、全国食品标准化技术委员会副主任、卫生部保健食品 专家审查委员会专家、中国食品科学技术学会常务理事。

    王仕刚先生简历：

    王仕刚先生，1965年出生，山东大学工商管理研究生，中国注册会计师，证券、 期货资格注册会计师。曾任山东省企业托管经营股份有限公司财务部经理、财务负 责人；山东恒源会计师事务所董事长兼总经理。现任山东天恒信会计师事务所副董 事长兼副总经理、济南分所所长。在企业财务管理、税务筹划、企业财务内控体系 的建立和实施、资产重组和企业资本运营方案设计等方面具有丰富的经验。

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人耿兆林，作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：耿兆林

    二○○二年三月二十七日

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王仕刚，作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：王仕刚

    二○○二年三月二十七日