烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司举行1997年度股东大会公告

     本公司第一届董事会第二次会议于1998年3月21日在本公司酒文化 博物馆会议室举行，会议决定于1998年5月22日（星期五）上午9.00点 在本公司酒文化博物馆二楼会议室举行1997年度股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

     一、会议主要议程：

     1、审议董事会工作报告；

     2、审议监事会工作报告；

     3、审议1997年年度报告；

     4、审议1997年财务决算和1998年财务预算报告；

     5、审议一九九七年度利润分配方案；

     6、审议董事会关于修改公司章程的草案；

     7、审议关于聘任会计师事务所的议案；

     8、审议关于受烟台张裕集团有限公司委托经营烟台福山葡萄酒公 司和烟台第二酿酒厂资产的议案；

     9、其他需提交股东大会审议的事项。

     二、出席会议对象：本公司全体股东、董事、监事及高级管理人员。

     三、会议登记事项

     1、本次股东大会股权登记日为1998年4月30日，所有在股权登记日结束时登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

     2、符合上述条件的法人股东，应持深圳证券帐户卡、法定代表人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

     3、登记时间：拟出席会议的股东，请于1998年5月5日前把上述材 料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会。出席会议时凭上述资料签到。

     四、会议费用及联系方法：

     1、出席会议人员食宿费、交通费自理；

     2、联系方法：

     通讯地址：烟台市芝罘区大马路56号；

     邮政编码：264001

     电话：0086－535－6247214、6242258；

     传真：0086－535－6247214、6244616；

     联系人；李庭国、曲为民

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

     董事会

     一九九八年三月二十三日