烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年3月27 日在 公司二楼会议室举行，全体监事出席了会议，会议由监事会主席王世良先生主持， 会议审议并一致通过了如下决议。

    一、审议并通过了《关于2001年年度报告及摘要的议案》；

    会议对公司2001年年度报告及摘要进行审查后认为：该报告及其摘要真实、准 确、客观和全面地反映公司生产经营情况、财务状况、经营成果以及现金流量情况， 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会计师亦本着客观公允 的原则对公司2001年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

    二、审议并通过了《2001年财务决算及2002年财务预算报告》；

    三、审议并通过了《2001年度利润分配预案》；

    四、审议并通过了《2001年度监事会工作报告》。

    特此公告。