烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第七次 会议于2001年12月28日在本公司二楼会议室召开。应到会董事5人,实际到会5人,会 议由董事长孙利强先生主持。本公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议。会 议审议并一致通过了以下决议：

    1、同意梁贤久先生辞去本公司第二届董事会董事和总经理职务

    梁贤久先生因工作变动,请求辞去本公司董事和总经理职务。 公司董事会对梁 贤久先生在任职期间的工作给予充分肯定, 并代表全体员工感谢梁贤久先生为公司 所付出的辛勤劳动。

    2、根据本公司控股股东—烟台张裕集团有限公司提名,董事会同意推荐周洪江 先生为本公司第二届董事会董事候选人（周洪江先生简历附后）。

    3、审议通过了《聘任周洪江先生为公司总经理的议案》。

    4、审议通过了《关于董事会机构设置的议案》

    上述有关项事项尚需提交本公司股东大会审议通过, 股东大会召开时间另行通 知。

    特此公告。

    附周洪江先生简历：

    周洪江先生,1964年出生,硕士学历,工程师。周先生1988年加入本公司,曾任本 公司销售公司经理兼白兰地分公司经理,本公司副总经理兼销售公司经理； 山东省 烟台市牟平区区委副书记、副区长；现任烟台张裕集团有限公司董事、副董事长。