烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第六次 会议于2001年12月26日在本公司二楼会议室召开。应到会董事5人,实际到会5人,会 议由董事长孙利强先生主持。本公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议。

    与会董事和有关人员认真学习了中国证监会济南证券监管办公室下达的《限期 整改通知书》（济证公司字[2001]62号）,并对整改情况进行了认真检查。 会议认 为针对“通知书”指出的本公司运行过程中存在的不规范行为, 公司采取的整改措 施是有效的,整改效果基本达到有关法律法规的要求。 会议要求对尚未完全解决的 个别问题,有关部门要抓紧落实。 会议一致通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公 司关于巡回检查发现问题的整改报告》, 并同意将该报告上报中国证监会济南证券 监管办公室。

    特此公告。