本公司第二届董事会第三次会议于2001年8月8日在本公司二楼会议室召开, 应 到会董事5人,实际到会董事5人。监事会全体成员及有关高级管理人员列席了会议。 董事长孙利强先生主持了会议。出席会议的董事审议并一致通过了如下决议:
    1、 审议通过了关于2001年度中期报告及摘要的议案;
    2、审议通过了关于2001年度中期利润分配的议案;
    会议决定本年度中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    3、 审议通过了关于与法国卡斯特集团公司进行战略合作和合资设立公司的议 案。
    该议案的有关详细情况请参见本公司于2001年8月9日在《中国证券报》、《证 券时报》和《香港商报》上刊登的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于与法国卡 斯特集团公司签订战略合作协议等重大事项的公告》。
    特此公告。
    
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司    董事会
    二零零一年八月十三日