本公司于2001年5月24日上午在烟台金海湾大酒店四楼会议厅召开了2000 年度 股东大会。本次股东大会的会议通知刊登于2001年3月30日《中国证券报》、 《证 券时报》和《香港商报》。出席会议的股东及股东代理人共4人，其中， 国有股股 东1人，境内上市的人民币普通股股东及股东代理人2人，境内上市的外资股股东及 股东代理人1 人，所持（代表）股份总数141,785,111股， 占公司有表决权股份总 额的54.53％。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。 上海市金茂 律师事务所具有证券业务从业资格的律师李志强先生出席了本次股东大会，并出具 了法律意见书。

    会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议并通过了《2000年度董事会工作报告》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    2、审议并通过了《2000年度监事会工作报告》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    3、审议并通过了《2000年年度报告》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    4、审议并通过了《2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    5、审议并通过了《2000年度利润分配方案》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    会议决定以2000年12月31日公司总股本26,000万股计算，按照每10股派2.0 元 （人民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，共计52,000,000 元，尚余可分配利润104,192,512元结转下一年度，本年度不进行公积金转增股本。

    向境外股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日(即 2001 年5月25日)的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

    上述分配方案于2001年6月30日前实施完毕。

    6、审议并通过了《关于超额募集资金投资项目的议案》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    7、审议并通过了《关于变更个别董事的议案》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果同意田福永先生由于年龄原因而辞去董事职务的请求，对其在任期内所作的辛勤 工作表示感谢。

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果同意补聘付铭志先生为公司第二届董事会董事。

    8、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果同意聘任王世良先生为公司第二届监事会监事。

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果同意聘任张虹霞女士为公司第二届监事会监事。

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果同意聘任史世春先生为公司第二届监事会监事。

    9、审议并通过了《关于续聘审计师事务所的议案》；

    大会以代表股份141,785,111股的赞成票， 占出席会议的股东及股东代理人所 持表决权数的100％，其中内资股140,012,200股，占内资股表决票总数的100％；B 股1,772,911股，占B股表决票总数的100％，弃权股数0股，反对股数0 股的表决结 果审议并通过了该议案。

    会议决定在2001年度继续聘请安达信公司为国际审计师，聘请安达信·华强会 计师事务所为中国审计师。

    特此公告。

    

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

    2001年5月25日