烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会2001年度第一次会议于2001年3月27 日 在公司二楼会议室举行,全体监事出席了会议 ,会议由监事会主席王世良先生主持, 会议审议并一致通过了如下决议。

    1、审议并通过了《2000年年度报告》；

    会议对2000年年度报告进行审议后认为,年度报告真实、准确、 客观和全面地 反映了公司2000年的生产经营情况、财务状况、经营成果以及现金流量情况, 会计 师亦本着客观公允的原则对公司财务报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报 告。

    2、审议并通过了《2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》；

    3、审议并通过了《2000年度利润分配预案》；

    4、审议并通过了《2000年度监事会工作报告》。

    5、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    鉴于本公司于1997年创立大会选举产生的3位监事任职年限已逾3年, 按照《公 司法》和《公司章程》的规定,本次会议决定提请公司2000 年度股东大会对公司监 事会进行换届选举,并推荐王世良先生、 张虹霞女士和史世春先生为公司第二届监 事会监事,任职期限为3年。

    特此公告。