烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年2月22 日在 本公司二楼大会议室举行。应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章 程》的规定,公司全体监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。 会议审议并一 致通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；

    经审议,会议选举孙利强先生为公司第二届董事会董事长,梁贤久先生为公司第 二届董事会副董事长。

    二、审议并通过了《关于变更个别董事的议案》；

    由于年龄原因,公司董事田福永先生请求辞去董事职务。 经本次会议审议决定 同意其辞职请求,并对田福永先生多年来付出的辛勤工作表示感谢； 拟推荐付铭志 先生作为公司第二届董事会董事,并提交公司2000年度股东大会审议通过。

    三、审议并通过了《关于孙茂健先生和周洪江先生请求辞去公司副总经理职务 的议案》；

    由于工作调动, 公司现任副总经理孙茂健先生和周洪江先生请求辞去公司副总 经理职务。经本次会议审议决定同意其辞职请求,并对其卓有成效的工作表示感谢。

    特此公告。

    附：孙利强、梁贤久和付铭志先生简历

    附：孙利强先生、梁贤久先生和付铭志先生简历

    孙利强先生,54岁,大专学历,高级经济师,具有28年从事企业管理的经验。一九 九五年以来先后被授予烟台市“优秀企业家”、“市拨尖人才”、“山东省明星企 业家”和全国“五一奖章获得者”等称号。1997年当选公司第一届董事会董事长并 任至届满,2000年8月22日再次被聘为公司第二届董事会董事并任职至今。

    梁贤久先生,46岁,大学学历,经济师。先后担任山东省龙口啤酒厂厂长,山东金 龙发达集团党委书记兼总经理,山东省龙口市龙口镇党委书记,山东省龙口市副市长, 龙口市委副书记,具有15年的企业管理经验,曾任公司第一届董事会董事,2000年8月 22日再次被聘为公司第二届董事会董事并兼任总经理至今。

    付铭志先生,48岁,大学学历,高级经济师,先后曾任烟台张裕集团有限公司副总 经理和本公司第一届董事会董事兼副总经理, 拥有丰富的企业管理特别是生产管理 经验。