本公司第一届董事会第十一次会议于2000年8月 5日在本公司二楼会议室召开, 应到会董事5人,实际到会董事5人。 监事会全体成员及有关高级管理人员列席了会 议。董事长孙利强先生主持了会议。出席会议的董事审议并一致通过了如下决议：

     1、 审议通过了《2000年度中期报告》。

     2、 审议通过了《2000年度中期利润分配方案》, 考虑到公司发展对资金的需 求,会议决定本年度中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

     特此公告