烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

     第一届董事会第一次会议决议公告

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第一届董事会第一次会议于1997年9月18日在张裕公司酒文化博物馆二楼会议室举行。全体董事出席了本 次会议。会议一致通过如下决议：

     1.选举孙利强先生为第一届董事会董事长，田福永先生为副董事长。

     2.董事会聘任孙利强先生为公司总经理；经总经理提名，聘任付世勇先生、付铭志先生、曲为民先生、孙茂健先生为副总经理，李洪臣先生为总会计师。

     3.董事会聘任曲为民先生为公司董事会秘书。

     4.审议并通过了本公司筹委会代表本公司与烟台张裕集团有限公司签订的《重组及资产投入协议》、《土地使用权租赁协议》、《服务协议》、《商标许可使用合同》、《专利实施许可合同》等协议。

     5.授权股证事务代表，代表本届董事会办理工商登记及与B股上市 有关的一切事宜。

     本公司8800万股境内上市外资股将于1997年9月23日在深圳证券交 易所上市。唯此项安排须经深圳证券交易所批准。

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

     1997年9月19日