每日必读烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十次 会议于2000年7月21日在本公司二楼会议室召开。应到会董事5人,实际到会5 人, 会议由公司董事长孙利强先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议。 会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司增资发行A股之前未分配利润的处置方案》
会议决定将公司增资发行A股之前的全部未分配利润由增发A股实施后的新老股 东共享,并提请本年度第二次临时股东大会审议。公司董事会认为,上述未分配利 润处置方案,可以增强公司本次所增发A股对投资者的吸引力, 同时亦可兼顾新老 股东利益。
二、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司董事会对《关于董事会换届选举的议案》进行审议后认为： 1997年9月17 日由公司创立大会选举产生的第一届董事会,按照《公司章程》的规定任期三年, 即将于2000年9月17日届满,现已临近换届期限, 为有利于公司董事会换届前后工 作的衔接,董事会决定在2000年度第二次临时股东大会上对董事会进行换届选举。 选举产生的第二届董事会自本届董事会届满之日起开始行使职权。经本届董事会反 复讨论,并征求持有本公司发行在外5％以上普通股股东和有关B股股东的意见后, 董事会提出第二届董事会董事候选人为孙利强先生、田福永先生、梁贤久先生、冷 斌先生和曲为民先生（各位董事候选人简历附后）。
三、审议并通过了《关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2000年8月下旬召开2000年度第二次临时股东大会,具体事项如下:
(一)会议召开时间：2000年8月22日上午8点30分。
(二)会议召开地点：烟台市世回尧路174号,本公司二楼会议室。
(三)会议审议事项
1、《关于公司增资发行A股之前未分配利润的处置方案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》。
(四)出席会议对象：本公司全体股东、董事、监事及公司高级管理人员。
(五)会议登记事项：
1、本次临时股东大会股权登记日为2000年8月18日,所有在股权登记日结束后 在深圳证券结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次大会,并可以委托 代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、符合上述条件之法人股东的法人代表出席须持有法定代表证明书, 委托代 理人出席还须持有法人授权委托书和出席者身份证；个人股东须持有本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的股权证明,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托 书和本人身份证。
3、登记时间:拟出席会议的股东,请于2000年8月21 日前把上述材料的复印件 邮寄或传真至我公司,并请注明“参加2000年度第二次临时股东大会”字样。出席 会议时凭上述资料签到。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。
2、本公司通讯地址：中国烟台市芝罘区大马路56号；
邮政编码：264001
电话：0086－535－6647864、6247214
传真：0086－535－6247214、6244616
联系人：李廷国、岳少华
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
2000年7月22日
附：
1、董事候选人简介
孙利强先生,53岁,大专学历,高级经济师,具有28年从事企业管理的经验。 一九九五年以来先后被授予烟台市“优秀企业家”,“市拨尖人才”,“山东省明 星企业家”和全国“五一奖章获得者”等称号。1997年当选公司董事长并任职至今。
田福永先生,61岁,高级政工师,具有28年从事企业管理的经验。一九九五年 被烟台市政府授予有突出贡献的拨尖人才称号。1997年当选为公司副董事长并任职 至今。
梁贤久先生,45岁,大学学历,经济师。先后担任山东省龙口啤酒厂厂长,山 东金龙发达集团党委书记兼总经理,山东省龙口市龙口镇党委书记,山东省龙口市 副市长,龙口市委副书记,具有15年的企业管理经验。于2000年6月15 日召开的公 司1999年度股东大会上被增补为公司第一届董事会董事,现为公司董事兼总经理。
冷斌先生,38岁,大学学历,审计师。先后担任烟台市审计局科员,烟台市工 交科副科长,科长,具有相当丰富的企业财务管理及审计经验。于2000年6月15 日 召开的公司1999年度股东大会上被增补为公司第一届董事会董事并任职至今。
曲为民先生,43岁,大学学历,高级经济师,曾先后担任烟台经济体制改革委 员会、烟台市政府研究室副科长、科长,具有14年从事宏观经济管理和企业经营管 理的经验。1997年当选为公司董事、副总经理兼董事会秘书并任职至今。
