烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

    　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第一届监事会第四次会议于2000年4月14日在公司二楼会议室举行,全体监事出席了会议,会议由监事会主席王世良先生主持,会议审议并一致通过了如下决议。

    　　1、审议并通过了1999年度财务报告

    　　会议对1999年度财务报告和会计师所出具的审计报告进行审查后,认为财务报告能真实、准确、客观和全面地反映公司的财务状况、经营成果以及现金流量情况,会计师亦本着客观公允的原则出具了无保留意见的审计报告。

    　　2、审议并通过了关于建立及执行“四项计提”的内部控制制度的议案

    　　会议对关于“四项计提”的内部控制制度和第一届董事会第八次会议决议进行审议后,认为公司已本着审慎经营,有效防范和化解资产损失风险的原则制定了较为完善的关于“四项计提”的内部控制制度,并已经董事会逐项表决通过后正式实施,董事会有关计提、核销资产减值准备的依据、方法、比例和数额依据充分、程序合法,符合公司之实际情况,并决定今后对该内部控制制度实施情况进行监督检查。

    　　3、审议并通过了1999年度监事会工作报告。

    　　特此公告。

     　　 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会

     　　 2000年4月18日