烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

     1999年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司1999年度第一次临时股东大会于1999年8月30日在本公司酒文化博物馆二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人,代表公司股份141,500,000股,占公司股本总额的62.06％,其中内资股140,000,000股,占出席会议的股东及股东代理人代表股份的98.94％;外资股1,500,000股,占出席会议的股东及股东代理人代表股份的1.06％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。大会对《关于增资发行境内上市外资股(B股)的议案》进行了审议,并以记名投票表决方式对该议案中所列事项进行了逐项表决。大会审议并通过了如下决议:

     1、审议通过了公司增资发行4000万股境内上市外资股(B股)。

     本次增资发行所募资金计划用于以下项目:

     (1)拟投资3615万元在北京、上海、广州等21个省会及计划单列城市建立本公司产品专营公司,进一步扩大和加强本公司销售网络。

     (2)拟投资3850万元引进低酒精度葡萄酒(winccooler)生产线,生产能力为2万吨,增加本公司低酒精度葡萄酒饮料的产量。

     (3)拟投资2950万元用于扩建1万吨葡萄原酒发酵能力项目。

     (4)拟投资2150万元用于增加2万亩葡萄基地建设项目。

     (5)拟投资870万元用于建立计算机网络化管理系统项目,以改进本公司对生产、财务以及销售系统的管理和控制。

     (6)拟投资680万元用于改造企业技术中心,并申请设立国家级企业技术中心。

     (7)所募资金如有剩余,将用于补充流动资金。

     本事项同意股数141,500,000股,占到会股份的100％。其中,内资股140,000,000股,占到会股份的98.94％;外资股1,500,000股,占到会股份的1.06％。反对股数0股,弃权股数0股。

     2、审议通过了本次增发B股发行价格在不低于1998年末每股净资产的基础上,采取按发行时二级市场价格折让5-10％或按定价确定。

     本事项同意股数141,500,000股,占到会股份的100％。其中,内资股140,000,000股,占到会股份的98.94％;外资股1,500,000股,占到会股份的1.06％。反对股数0股,弃权股数0股。

     3、审议通过本次增资发行有效期为自本次临时股东大会通过之日起一年内有效。

     本事项同意股数141,500,000股,占到会股份的100％。其中,内资股140,000,000股,占到会股份的98.94％;外资股1,500,000股,占到会股份的1.06％。反对股数0股,弃权股数0股。

     4、审议通过授权公司董事会全权处理本次增发B股的发售时间、发售方式、发行价格和公司章程有关条款的修改,以及筹资使用计划等全部事宜。

     本事项同意股数141,500,000股,占到会股份的100％。其中,内资股140,000,000股,占到会股份的98.94％;外资股1,500,000股,占到会股份的1.06％。反对股数0股,弃权股数0股。

     本次临时股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证,决议合法有效。

     特此公告

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

     一九九九年八月三十一日