本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年4月12日上午9时

    2.召开地点：本公司酒文化博物馆

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长孙利强先生

    6.见证律师：李志强先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    参加本次会议的股东及股东代理人 16 人、代表股份 305,979,461 股、占本公司有表决权总股份58.03％。

    2. 无限售条件社会公众股股东出席情况：

    无限售条件社会公众股股东(代理人)15人、代表股份40,230,341股,占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数15.38％。其中,现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东15人、代表股份40,230,341股,占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数15.38％,通过网络投票的无限售条件社会公众股股东 0 人、代表股份 0 股,占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数0％。

    3. 境内上市外资股股东出席情况：

    外资股股东(代理人)11人,代表股份31,716,547股,占公司外资股股东表决权股份总数17.77％。四、提案审议和表决情况

    (一)2006 年度董事会工作报告

    1.总的表决情况

    同意305,942,623股,占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席会议所有股东所持表决权0.12％。

    2.无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意 40,193,503 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.09％；反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 36,838 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权

    0.91％。

    3.外资股股东的表决情况

    同意 31,679,709 股,占出席会议外资股股东所持表决权 98.85％；反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席外资股股东所持表决权1.15％。

    4.表决结果：会议通过了本议案。

    (二)2006 年度监事会工作报告

    1.总的表决情况

    同意305,942,623股,占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席会议所有股东所持表决权0.12％。

    2.无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意 40,193,503 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.09％；反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 36,838 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权

    0.91％。

    3.外资股股东的表决情况

    同意 31,679,709 股,占出席会议外资股股东所持表决权 98.85％；反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席外资股股东所持表决权1.15％。

    4.表决结果：会议通过了本议案。

    (三)2006 年年度报告

    1.总的表决情况

    同意305,942,623股,占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席会议所有股东所持表决权0.12％。

    2.无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意 40,193,503 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.09％；反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 36,838 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权

    0.91％。

    3.外资股股东的表决情况

    同意 31,679,709 股,占出席会议外资股股东所持表决权 98.85％；反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席外资股股东所持表决权1.15％。

    4.表决结果：会议通过了本议案。

    (四)2006 年度财务决算报告

    1.总的表决情况

    同意305,942,623股,占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席会议所有股东所持表决权0.12％。

    2.无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意 40,193,503 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.09％；反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 36,838 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权

    0.91％。

    3.外资股股东的表决情况

    同意 31,679,709 股,占出席会议外资股股东所持表决权 98.85％；反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席外资股股东所持表决权1.15％。

    4.表决结果：会议通过了本议案。

    (五)2006 年度利润分配方案

    1.总的表决情况

    同意305,942,623股,占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席会议所有股东所持表决权0.12％。

    2.无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意 40,193,503 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.09％；反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 36,838 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权

    0.91％。

    3.外资股股东的表决情况

    同意 31,679,709 股,占出席会议外资股股东所持表决权 98.85％；反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席外资股股东所持表决权1.15％。

    4.表决结果：会议通过了本议案。

    会议决定,以2006 年12 月31 日公司总股本 52,728 万股计算,按照每10 股派8.00 元人民币(人民币普通股含个人所得税,扣税后,社会公众股个人股东、投资基金实际每10股派7.20元人民币现金)的比例向全体股东分配现金红利,共计42,182.4万元。

    向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利,按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

    上述分配方案将于2006年4月底之前实施完毕。

    (六)关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案

    1.总的表决情况

    同意305,815,823股,占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权49,518股,占出席会议所有股东所持表决权0.16％。

    2.无限售条件社会公众股股东的表决情况

    同意 40,066,703 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 98.78％；反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权 49,518 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权

    1.22％。

    3.外资股股东的表决情况

    同意 31,679,709 股,占出席会议外资股股东所持表决权 98.85％；反对 0 股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权36,838股,占出席外资股股东所持表决权1.15％。

    4.表决结果

    会议通过了本议案。决定将所结余的募股资金6,331万元全部用于北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

    2.律师姓名：李志强

    3.律师意见：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

    二○○七年四月十三日