本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届董事会第一次会议于2006年12月10日举行。本次会议的通知和议案于2006年11月25日通过传真和电子邮件告知全体董事。

    会议应到董事13人，实到董事9人，奥古斯都.瑞纳先生、阿尔迪诺.玛佐拉迪先生、阿皮纳尼.安东尼奥先生和让 保罗 皮纳得先生未能亲自出席本次会议而委托孙利强先生代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

    与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举孙利强先生为公司第四届董事会董事长、周洪江先生为公司第四届董事会副董事长。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月十一日