烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司1998年度股东大会决议公告

     本公司1998年度股东大会于1999年5月28日上午8点30分在本公司酒文化博物馆二楼会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登于1999年4月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。出席会议的股东及股东代理人共6人,其中,国有股股东1人,境内上市外资股股东及股东代理人5人,代表股份数共计14490.5万股,占公司股本总额的63.56％。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。大会审议并以记名方式表决通过了如下决议:

     1、审议并通过了《1998年度董事会工作报告》

     同意股数14490.5万股(其中B股股东为490.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的100％;弃权股数0股;反对股数0股。

     2、审议并通过了《1998年度监事会工作报告》

     同意股数14490.5万股(其中B股股东为490.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的100％;弃权股数0股;反对股数0股。

     3、审议并通过了《1998年年度报告》

     同意股数14490.5万股(其中B股股东为490.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的100％;弃权股数0股;反对股数0股。

     4、审议并通过了《1998年度财务决算报告及1999年度财务预算方案》

     同意股数14490.5万股(其中B股股东为490.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的100％;弃权股数0股;反对股数0股。

     5、审议并通过了《1998年度利润分配方案》

     同意股数14490.5万股(其中B股股东为490.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的100％;弃权股数0股;反对股数0股。

     经安达信公司按照国际会计准则以及安达信,华强会计师事务所按照中国会计制度的审计结果,本公司1998年度实现净利润分别为84,430,560元和79,488,654元。

     按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》之规定,B股上市公司以“经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计税后可分配利润数”与“以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础”,以及按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数,两个数据孰低确定税后可分配利润。

     按1998年度净利润79,488,654元,弥补因追溯调整法导致以前年度损益调整12,333,350元,可供分配的利润为67,155,304元,以此为基数:按10％的比例提取法定公积金,计6,715,530元;按10％的比例提取法定公益金,计6,715,530元。本年度可供全体股东分配的利润为53,724,244元。

     1998年度分配方案为:以1998年12月31日公司总股本22800万股计算,按照每10股派1.30元人民币的比例向全体股东分配现金红利,共计29,640,000元,尚余可分配利润24,084,244元结转下一年度分配。

     向境外股东派发的现金红利,将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

     本次利润分配方案本公司将于6月20日之前实施完毕。

     6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

     本公司1999年度国际审计师仍为安达信公司,中国审计师仍为安达信.华强会计师事务所。

     同意股数14490.5万股(其中B股股东为490.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的100％;弃权股数0股;反对股数0股。

     7、审议并通过了《关于租赁烟台张裕集团有限公司有关资产的议案》

     本议案的有关事项已于1999年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》公告。

     同意本项议案的股份为430.5万股,均为B股股份,占有效表决股份总数的87.8％;弃权股数60万股,均为B股股份,占有效表决股份总数的12.2％;反对股数0股。本议案的关联股东烟台张裕集团有限公司未参与表决。

     8、审议并通过了《授权董事会行使不超过公司净资产总额10％的投资决策权的议案》

     同意股数14430.5万股(其中B股股东为430.5万股),占出席会议股东所代表股份总数的99.6％;弃权股数60万股;均为B股股份,占出席会议股东所代表股份总数的0.41％;反对股数0股。

     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

     董事会

     一九九九年五月二十九日