本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十一次会议于2005年8月15日在本公司召开。本次会议的通知和议案于2005年8月4日通过传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议题，并以记名表决的方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于2005年度半年度报告及摘要的议案》；

    会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了该议案。

    二、审议通过了《关于2005年度半年度利润分配的议案》；

    会议决定2005年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了该议案。

    特此公告。