本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年7月15日上午9时

    2.召开地点：本公司酒文化博物馆

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长孙利强先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    参加本次会议的股东及股东代理人5、代表股份228,312,658股、占上市公司有表决权总股份56.29％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）4、代表股份9,912,658股，占公司社会公众股股东表决权股份总数5.30%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东4人、代表股份9,912,658股，占公司社会公众股股东表决权股份总数5.30％。

    3.境内上市外资股股东出席情况：外资股股东（代理人）2人,代表股份3,874,047股，占公司外资股股东表决权股份总数2.82％。

    四、提案审议和表决情况

    (一) 关于修改公司章程的议案

    1.总的表决情况同意228,312,658股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2.社会公众股股东的表决情况同意9,912,658股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    3.外资股股东的表决情况同意3,874,047股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0%。

    4.表决结果会议通过了本议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

    2.律师姓名：李志强

    3.律师意见：

    公司2005年度临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。