本公司第三届董事会第八次审议通过了《关于召开2004年度股东大会有关事项的议案》，现就召开2004年度股东大会的具体事宜通知如下：

    一、会议召开的时间、地点

    定于2005年4月19日（星期二）上午9∶00在本公司酒文化博物馆举行2004年度股东大会，会期半天。

    二、会议内容

    会议将审议如下议案：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年年度报告》；

    4、审议《2004年度财务决算》；

    5、审议《2004年度利润分配方案》；

    6、审议《关于增加独立董事津贴的议案》；

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    第5、6、7三项议案的详细内容，请参见本公司第三届董事会第八次会议决议公告。

    三、出席对象

    1、2005年4月12日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。股东委托的代理人不必是公司股东。2、本董事、监事及有关高级管理人员。3、本公司聘请的律师及会议工作人员。

    四、登记事项

    1、登记手续

    （1）法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月15日至4月18日，上午9：00至下午3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

    3、登记地点：烟台市大马路56号本公司办公楼三楼董事会秘书处。

    五、其他事项

    1、出席会议人员的食宿费、交通费自理；

    2、联系方法：

    通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会秘书处；邮政编码：264000

    电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639

    联系人：李廷国

    附：授权委托书式样：

    授权委托书

    兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份
有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：            委托人身份证号：
    委托人股东账号：                  委托人持股数（A股/B股）：
    委托日期：
    代理人（签名或盖章）：            代理人身份证号码：
    委托人做出以下表决指示：
    1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
    2、对临时议案的表决指示：
    3、如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：