经本公司筹委会决定,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司创立大会将于1997年9月 18日上午9:00时在山东省烟台市大马路56号张裕公司酒文化博物馆二楼会议室召开。 现将会议的有关事项公告如下:

    一.会议的主要议程

    1.审议公司筹委会关于公司筹建工作的报告;

    2.批准设立公司的议案;

    3.审议并通过公司章程(草案);

    4.审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案;

    5.选举产生公司第一届董事会;

    6.选举产生公司第一届监事会;

    7.其他事项。

    二.出席会议的资格

    1.本公司筹委会成员及候任高级管理人员;

    2.在本公司创立大会召开前,在深圳证券登记有限公司登记在册的全部认股人 均可出席本次会议,因故不能参加会议的认股人可以委托代理人出席。

    三.会议登记

    凡出席本公司创立大会的股东或其授权代理人可在会议召开前以电话、传真、 邮件等方式通知本公司有关人员参会与否,也可直接前往会议地点参加会议,但须备 齐本人身份证、或授权委托书及代理人身份证。

    四.注意事项

    1.会议为期半天,出席者食宿及交易费用自理;

    2.本公司刊登后,请出席会议者填好回执于1997年9月18日前传真或邮寄至本公 司。

    公司地址:山东省烟台市大马路56号

    邮编:264001

    传真:0535-6244616、6648741

    电话:0535-6242258、6247214

    联系人:郭秀娟、吕恒享