本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽安凯汽车有限公司于2006年3月18日在公司总部会议室召开监事会会议。本次会议于2006年3月8日以书面方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下决议：

    一、审议通过公司《2005年年度报告》正文及摘要；

    二、审议通过年度报告中的监事会报告，对公司2005年度有关事项的独立意见如下：

    1、2005年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2005年度财务报告已经安徽华普会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2005年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

    3、公司配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。

    4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

    三、审议通过公司《2005年度利润分配预案》

    2005年,经安徽华普会计师事务所审计，公司实现净利润为15，641，103.67元。加年初末分配利润2,818,543.30元,可供分配利润为18,459,646.97元,根据《公司章程》,提取法定盈余公积1,564,110.37元，提取法定公益金1,251,288.29元；本年度可供分配利润累计为15,644,248.31元。根据公司2005年3月8日第三届董事会十八次会议决议，2005年度公司利润分配预案为：以2005年末公司总股本221000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

    以上预案需经本公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告。