本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯股份有限公司董事会于2006年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2006年3月18日在公司会议室召开第三届十八次会议，会议应出席董事11人，出席董事9人，董事杨亚平先生、熊良平先生因公出差在外，分别委托王江安先生、童永先生代为表决。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效；会议由公司董事长王江安先生主持，公司监事列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：

    一、 审议通过了公司2005年度报告及摘要；

    11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

    二、审议通过了公司2005年度利润分配议案；

    11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

    2005年,经安徽华普会计师事务所审计，公司实现净利润为15，641，103.67元。加年初末分配利润2,818,543.30元,可供分配利润为18,459,646.97元,根据《公司章程》,提取法定盈余公积1,564,110.37元，提取法定公益金1,251,288.29元；本年度可供分配利润累计为15,644,248.31元。2005年度公司利润分配预案为：以2005年末公司总股本221000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

    该分配预案需经2005年度股东大会审议通过。

    三、2005年度股东大会召开事宜，另行通知。

    特此公告