本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第十五次会议，于2005年7月11日以电话和书面形式通知，于2005年7月21日，在公司第二会议室召开,董事会11位董事，有11位董事出席会议；监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长

    王江安先生主持会议，会议审议并形成如下决议：

    1、鉴于王军先生担任公司副总，主管公司经营工作，同意王军先生辞去董事会秘书职务；

    同意11票，反对0票，弃权0票

    2、经董事长提名，董事会同意推荐汪先锋先生作为董事会秘书的候选人（待深交所董秘资格考试后予以确定）。

    同意11票，反对0票，弃权0票

    特此公告

    （附候选人简历）

    汪先锋个人简历：

    出生年月：1971年2月，性别：男，最高学历：工商管理硕士，中共党员；

    1992年7月-1997年7月 ，江淮汽车制造厂质量管理员、QC小组负责人；

    1997年8月-1998年11月，江淮汽车制造厂农用车厂服务部副经理；

    1998年11月-1999年9月，江淮汽车制造厂农用车厂质管办副主任；

    1999年9月-2001年12月，中国科技大学商学院攻读工商管理硕士；

    2001年12月-2005年7月，江淮汽车股份有限公司企划部企管科科长、副部长；

    2004年8月-2005年7月 安凯汽车股份有限公司企划部部长；

    2005年7月-- 安凯汽车股份有限公司总经理助理。

    安徽安凯汽车股份有限公司独立董事意见

    安徽安凯汽车股份有限公司第三届十五次会议，经公司董事长提名，审议通过了关于聘任汪先锋先生为公司董事会秘书的议案，对该项议案本公司独立董事发表了独立意见，认为：

    所聘公司董事会秘书人选具备法律、《公司章程》规定的任职资格，具有多年的企业管理经验，能够胜任公司董事会秘书职务，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任为董事会秘书先生（待深圳证券交易所董秘资格考试后确认）。